●董事會之組成及職責

依本公司章程規定,本公司設置董事五至九人組織董事會,任期三年,連選得連任。本公司董事會置董事長一人,由董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。董事會之職權包括但不限於:造具營業計劃書、提出盈餘分配或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、編訂重要章則及公司組織規程、委任及解任本公司之經理人、分支機構之設置及撤銷、編定預算及決算,及其他依公司法或股東會決議賦與之職權。本公司於民國106年5月26日股東常會選任第五屆董事會(七席董事,含三席獨立董事),任期自民國106年5月26日起至109年5月25日止。

-106.02.24至107.02.27 董事會重要決議事項

●獨立董事之選任

1. 提名暨選任方式:本公司章程規定,獨立董事採候選人提名制度,由股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項,依相關法令規定辦理。

2. 提名過程暨候選人資料:本公司於提名期間,經民國106年4月7日第四屆第17次董事會討論,審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件,並對外公告本屆獨立董事候選人名單如下表所列。

3. 選任結果:獨立董事顏漏有、姚仁祿及許士軍共三名,經本公司民國106年5月26日股東常會,選任當選為第五屆董事會成員。

-民國106年股東常會獨立董事候選人審查名單