依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年4月7日董事會決議辦理。

一、 開會時間：民國106年5月26日上午9時整。

二、 開會地點：台北市信義區菸廠路88號B2（誠品生活松菸店表演廳）

三、 會議主要內容：

(一)報告事項：

1. 民國一○五年度營業報告。

2. 監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。

3. 民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

1. 承認民國一○五年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認民國一○五年度盈餘分派案。

(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)其他議案：解除新任董事之競業禁止限制案。

四、停止過戶起始日期:106/03/28

五、停止過戶截止日期:106/05/26

六、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國106年3月20日起至民國106年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年3月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 誠品生活股份有限公司股務室(台北市信義區松德路204號B1)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

七、其他應公告事項：

(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市信義區松德路204號B1)，電話：02-6638-5168 ，並副知證基會。

(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國106年3月20日起至民國106年3月29日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(五)依公司法第209條規定，擬提請本次股東常會解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。

(六)本次股東常會未發放紀念品。

(七)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年4月26日至106年5月23日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

3.其他說明：無。